Gobierno de Estados Unidos congela $230 millones del fraude de Illarramendi

Los 230 millones de dólares se mantendrán congelados hasta que culmine la investigación. La SEC y el FBI investigan la participación confesa de Francisco Illarramendi, Juan Carlos Horna Napolitano y Juan Carlos Guillén Zerpa en el fraude de 540 millones de dólares orquestado por Illarramendi contra el Fondo de Pensiones de Petróleos de Venezuela, mediante un esquema fraudulento tipo Ponzi en los fondos de inversión Michael Kenwood (conocidos como MKG,propiedad de Illarramendi).La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) anunció que una corte de Connecticut ordenó repatriar 230 millones de dólares que se mantenían en cuentas offshore asociadas a Highview Point Partners, LLC, una de las firmas propiedad de Francisco Illarramendi.

La juez Janet Arterton, del distrito de Connecticut, emitió una orden el 16 de junio de 2011 para congelar los activos de los tres fondos de inversión asesorados por Highview, y ordenó que todos los activos de los fondos de cobertura, incluyendo 230 millones de dólares en cuentas offshore, sean devueltos a Estados Unidos.

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Gobierno de Estados Unidos recupera $230 millones del fraude hecho por Illarramendi

David Bergers, director de la oficina de la SEC en Boston, dijo hoy martes que la acción contribuirá a la preservación del dinero a beneficio de los inversionistas defraudados, entre los cuales se presume está el fondo de pensiones de Pdvsa. Las autoridades estadounidenses lograron recuperar activos para indemnizar a las víctimas del fraude masivo realizado por el venezolano Francisco Illarramendi. 

El dinero fue regresado a Estados Unidos, dijo la Comisión de Valores (SEC por sus siglas en inglés) en un documento presentado ante un tribunal.

La SEC señaló que la acción resultó de una orden del tribunal contra el financiero Francisco Illarramendi y su firma Highview Point Partners LLC, que administraba tres fondos especulativos de alto riesgo. 

Illarramendi se declaró culpable en marzo de fraude y otros delitos relacionados con el manejo que hizo con fondos especulativos en Stamford.

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AJIP: en protesta en Maracaibo y Cabimas por desvío de fondos por corrupción en Pdvsa

La comunicación de Eudomario Carruyo, ex director de Finanzas de Pdvsa y presidente de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones de Pdvsa con los ex trabajadores se produjo ayer en la mañana, después de que unos 300 jubilados y pensionados se presentaron a las puertas del edificio La Salina en Cabimas, y realizaron una toma de los portones y áreas administrativas para exigir que la directiva del Fondo de Pensiones no utilice las ganancias en cubrir las posible pérdidas por la estafa de 540 millones de dólares de Francisco Illarramendi contra el Fondo de Pensiones de Pdvsa, cometida en Estados Unidos. 

La semana pasada se había producido otra protesta en Maracaibo, también en reclamo por las ganancias del Fondo de Pensiones. Sobre ese asunto, la junta directiva nacional de la Asociación de Jubilados Petroleros (AJIP), en una carta enviada a la Junta Administradora del Fondo de Pensiones durante la ultima semana de mayo, manifestó su desacuerdo con que "los llamados a sufrir las consecuencias derivadas de la administración de ese dinero", por parte de Illarramendi, sean los jubilados. 

De acuerdo con la información que ha manejado AJIP durante las últimas semanas, la intención de Pdvsa sería disponer de 89% de los recursos de las ganancias, unos 1.643 millones de bolívares -equivalentes a 382 millones de dólares- para llenar el hueco dejado por la estafa de Illarramendi. 

No obstante, Maneiro indicó que tras la conversación con Carruyo, la directiva de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones descartó que se use el propio dinero para cubrir el desfalco de Illarramendi. Los casi 24 mil jubilados y pensionados de la industria petrolera nacional siguen firmes en su postura de que les repartan los 1.845 millones de bolívares (equivalentes a 429 millones de dólares) obtenidos por el Fondo de Pensiones de Pdvsa como ganancias durante el año 2010, 

Al respecto, Aníbal Maneiro, director regional de la Costa Oriental del Lago de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera (AJIP), informó que Carruyo vía telefónica a los jubilados que para finales de julio se les cancelará un bono derivado de las ganancias del Fondo de Pensiones durante 2010. 

De acuerdo con las normas del Fondo de Pensiones, las ganancias deben ser retribuidas a los beneficiarios durante el primer semestre del año siguiente, informó Maneiro. Pese a excederse dicha disposición, los ex trabajadores confían en que se les pagará en el plazo ofrecido. 

Además del pago del bono, se aumentará la pensión de los ex trabajadores, que desde hace más de 4 años permanece invariable y que para 85% de los jubilados promedia 1.600 bolívares mensuales. Maneiro apuntó que AJIP ha manifestado su preferencia por un aumento de la pensión antes que recibir exclusivamente bonos de parte de la industria petrolera. 

En detalle, los ex trabajadores petroleros le comunicaron al Fondo de Pensiones en una misiva que "según la auditoría externa, las ganancias del Fondo fueron de aproximadamente 42% de su capital, por lo que 32% de dichas ganancias debe ser repartido entre los beneficiarios del Fondo en forma de pago único, aumento de pensión o ambas". 

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Francisco Illarramendi compró hasta un avión de $5 millones con dinero de sus inversionistas

La información suministrada por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), señala que desde el año 2006 Francisco Illarramendi manejó en determinados períodos la firma Highview Point Partners, usándola en su esquema piramidal de inversiones fraudulentas tipo Ponzi hasta este mismo año para manejar recursos de inversionistas, ocultar pérdidas y simular transacciones sobre activos inexistentes. Según la SEC, hasta la semana pasada, el diferencial entre las obligaciones de los fondos manejados por Illarramendi y sus activos es de "cientos de millones de dólares".

Todas las operaciones financieras que realizó Illarramendi con su fondo de inversión Michael Kenwood Group (MKG) y sus varias filiales incluyeron una intermediación fraudulenta hecha por él a través de la firma Highview Point Partners, para entrelazar a MKG -que manejaba $540 millones del Fondo de Pensiones de Pdvsa- y empresas de energía nuclear y de materias primas.

La investigación en territorio norteamericano devela que para manejar el dinero en los fondos Short Term Liquidity Fund, MK Venezuela, y MK Capital Management; Illarramendi se valió Highview Point Partners como firma de asesoramiento financiero.

Este hecho fue corroborado por el propio Eudomario Carruyo, director de Finanzas de Pdvsa y presidente de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones de Pdvsa, en un informe que presentó a la comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, donde señala que "las operaciones que hicieron los 'Fondos' con recursos en manos de MKG, fueron realizados a través de un operador debidamente registrado ante las autoridades norteamericanas para intermediación financiera y asesoría, a saber, la empresa 'Highview Point'".

Pero la misma Highview Point fue utilizada por Illarramendi, por ejemplo, para realizar "extraordinariamente complejas operaciones y transacciones fraudulentas" apunta la SEC. En conjunto, entre otras actuaciones, las firmas de MKG y Highview Point efectuaron préstamos y transferencias en efectivo sin documentar.

Asimismo, en el segundo semestre de 2010, cuando ya Illarramendi era investigado, él y Highview Point Partners intentaron ocultar la desviación de $169 millones al crear préstamos ficticios entre Highview y el fondo MK Venezuela.

Por otra parte, destaca la inversión de $23 millones hecha por Illarramendi -en beneficio de otras firmas que controlaba, y no de los inversionistas- en una compañía de energía nuclear desde abril hasta noviembre de 2010.

Asimismo, la SEC registra que a principios de 2010, Highview Point transfirió $90 millones a varias firmas offshore; y de ese dinero, Illarramendi usó $24 millones para gastos operativos de otra empresa y $5 millones para comprar un avión privado.

Actualmente, tras las declaratorias de culpabilidad de Illarramendi y Juan Carlos Guillén (quien intentó falsificar $275 millones en activos en favor de MKG), un equipo de abogados de la SEC está investigando e intentando rastrear el dinero que manejó Illarramendi.

Se espera que para septiembre la parte acusadora haya desenmarañado la trama urdida por Illarramendi.

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Guillén Zerpa, socio de Illarramendi se declaró culpable por fraude al fondo de pensiones de Pdvsa

Juan Carlos Guillén Zerpa, socio de Illarramendi, se declaró culpable de ayudar a Francisco Illarramendi a ocultar un fraude piramidal en un fondo de cobertura, y el cual afectó al fondo de pensiones de Pdvsa. 

Guillén fue acusado de falsificar un documento para despistar a los agentes federales que investigaban a Francisco Illarramendi, quien encubrió uno de los fraudes más grandes en la historia de Connecticut mediante fondos de cobertura sin registro que fueron establecidos en la ciudad de Stamford, indicó AP. 

Ya en marzo y tras varios meses de ser investigado por la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), Francisco Illarramendi se declaró culpable de cinco cargos criminales, incluyendo fraude y conspiración para obstruir la justicia norteamericana por los fondos de inversión que manejaba MK Capital. 

De acuerdo con un expediente presentado en la corte del distrito de Connecticut, al menos desde 2008 Illarramendi había aplicado un esquema Ponzi, por el cual captaba inversores y les pagaba rendimientos con los fondos obtenidos de otros nuevos inversores, manejándose a través de dos fondo, Entre los inversores que dieron dinero a Illarramendi se cuentan fondos off-shore y un fondo de pensiones "de una corporación extranjera", en referencia al Fondo de los trabajadores de Petróleos de Venezuela. Illarramendi podría ser condenado a 70 años de cárcel. 

Guillén se declaró culpable de asociación ilícita para obstruir una acción oficial de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, por lo que podría recibir una sentencia de 20 años de prisión. 

Luego de estar en una prisión federal, Guillén fue puesto en libertad condicional con una fianza de 1,35 millones de dólares, garantizados por 550.000 dólares en efectivo y propiedades. Tendrá que seguir en arresto domiciliario hasta que sea sentenciado el próximo 22 de julio. 

Juan Carlos Horna es otro de los involucrados en el engaño a la SEC, presentó un documento falso que certificaba que tenía activos por $275 millones en Venezuela. La Corte de Connecticut dice que "ninguno de esos activos existe".

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Illarramendi,propietario MKG falsificó bonos así como cartas de bancos de inversión desde 2006

Illarramendi en febrero se declaró culpable ante una Corte del Distrito de Connecticut por haber cometido fraude de valores, fraude electrónico y engaño a la SEC (Comisión de Valores de Estados Unidos) y entre los afectados por las transacciones está el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). 

De acuerdo a las declar

aciones efectuadas ante la Corte, una de las operaciones fraudulentas fue la inversión que hizo en un fondo de cobertura y cuyas pérdidas fueron ocultadas. Illarramendi sugirió a algunos inversionistas participar en ese fondo, pero las colocaciones generaron millones de dólares en pérdidas, las cuales no se revelaron. 

Francisco Illarramendi, dueño de la firma Michael Kenwood Group (MKG), admitió ante un tribunal en Estados Unidos, que desde el año 2006 estuvo realizando operaciones fraudulentas. 

El propietario de MKG engañó a los inversionistas y acreedores para que las pérdidas no fueran informadas y como consecuencia de ello, los fondos y entidades asesoradas por él ahora tienen que enfrentar obligaciones que superan el valor de sus activos. 

Entre 2006 y 2011 engañó a los inversionistas, acreedores y la SEC con documentos falsos que incluyeron instrumentos de deuda, cartas de bancos de inversión y verificaciones de activos de unos de sus fondos. El Fondo Short Term Liquidity (manejado por MKG) tenía al menos 275 millones de dólares en préstamos, los cuales Illarramendi y sus socios sabían que no existían. En ese período, las autoridades recibieron información falsa sobre los rendimientos y las transacciones que se estaban efectuando. 

Más engaños 

De las declaraciones efectuadas en los tribunales, destacan los detalles sobre las operaciones del año 2008. 

En ese período, Illarramendi falsificó una carta que pretendía ser la representación de un banco de inversión, ese documento decía que los activos de los fondos y las entidades (administradas por él) estaban separados. De igual manera, falsificó otras cartas con membretes del banco de inversión que fueron entregadas a inversionistas extranjeros. 

En ese mismo año, el propietario de MKG envió por correo electrónico un instrumento de deuda falso emitido por un banco de inversión por un valor de 30 millones de dólares. 

En 2010, Illarramendi utilizó 53 millones de dólares de dos fondos que gestionaba, sin revelar las operaciones a los inversionistas. Las transacciones se hicieron en un esfuerzo por obtener rendimientos para cubrir los problemas con los activos de los fondos. Los 53 millones de dólares fueron invertidos en empresas privadas a nombre de los entes vinculadas con MKG. 

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Illarramendi utilizó también dólares del fondo de PDVSA para vender en el mercado permuta venezolano

De acuerdo con una misiva enviada por Michael Kenwood Group (MKG) a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus 

siglas en inglés), el conglomerado que creó Francisco Illarramendi en Connecticut además de manejar el Fondo de Pensiones de los Jubilados de Pdvsa, también se dedicaba a "transacciones con moneda extranjera" intercambiando bolívares que captaba desde "clientes en Venezuela" a cambio de dólares que vendía "con una tasa de cambio acordada a los antiguos clientes del mercado permuta", y en operaciones que en ocasiones se financiaban con el dinero captado en los fondos de inversión creados por Illarramendi. 

La trama financiera urdida por Francisco Illarramendi se extendió hasta el controvertido y cuestionado, desde el Gobierno nacional, mercado cambiario paralelo venezolano. 

MKG, a través de su fondo Short Term Liquidity Fund, operó en el mercado cambiario venezolano paralelo, o mercado negro, aún después de haber sido eliminadas por parte de Gobierno nacional las operaciones de permuta de divisas en mayo de 2010. 

Michael Kenwood Group le manifestó a la SEC que en enero de este año "estaba llevando a cabo dos operaciones con moneda venezolana" por las cuales el Short Term Liquidity Fund compró bolívares a "terceros fuera de los Estados Unidos a una tasa de cambio acordada", para posteriormente pagarles en dólares. 

MKG le explica a la Comisión de Valores de Estados Unidos que para "conducir las operaciones en el mercado permuta (sic) debe obtener por sí misma los bolívares", y resalta que "no existe la posibilidad de recurrir a los operadores cambiarios en Venezuela pues la mayoría de esos operadores-corredores ya no continúan en el negocio como resultado de las regulaciones impuestas por el Gobierno venezolano", en referencia a las decenas de casas de bolsas y sociedades de corretaje intervenidas o desaparecidas. 

$15 millones solo en enero 

La empresa Michael Kenwood reconoció en enero de 2011 que debe pagarles a esos terceros que le dieron bolívares "en gran parte para asegurar que en el futuro tendrán la voluntad de participar en otras transacciones con bolívares y dólares". La congelación de activos de MKG por la investigación de fraude cometido por Francisco Illarramendi develó que MKG, a través del Short Term Liquidity Fund debía a sus "proveedores de bolívares (que antes operaban con corredores y operadores del mercado permuta) un monto aproximado de 15 millones de dólares", a los cuales durante la primera semana de enero de este año "se les estaba pagando". 

Además para la misma fecha el Short Term Liquidity Fund debía pagar un préstamo de 5 millones de dólares hecho por otra de las filiales de Illarramendi, MK GDMO, a fin de que Short Term Liquidity Fund tuviera liquidez de cara a las operaciones de compra y venta de dólares y bolívares. 

MKG apuntó a la Comisión de Valores de EEUU que ese préstamo se registró en los libros como una nota con vencimiento para el 22 de enero de 2011, que se pagaría con un interés de 2%, y que se afrontaría con "los retornos (ganancias) de las operaciones cambiarias". 

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¡Ay Illarramendi, los fondos que te dieron eran pa´lo bonos de PDVSA!

La investigación determinó que Illarramendi no informó a los inversionistas que los fondos fueron usados para realizar préstamos, que entre diciembre de 2009 y noviembre de 2010 sumaron $53 millones. Esos préstamos o tenían ningún tipo de cobertura y excepto por uno, no estaban documentados. 

El financiamiento que hacía Illaramendi a empresas bajo su control se une a las transacciones con bonos de deuda de Pdvsa, de julio de 2010. 

Según la SEC, el acusado ofreció al Fondo de Pensiones canjear bonos con vencimiento en 2027 y 2037 por otros con fecha 2014, con una entidad asociada a Illarramendi. Sin embargo, el Fondo de Pensiones nunca recibió a cambio las notas de 2014. Lo que sí ocurrió fue que posteriormente, MK Venezuela (otra empresa del grupo) vendió esos papeles 2027 y 2037 y captó $149 millones, de los que empleó $89 millones en pagar a MK Venezuela y $52 millones al Short Term Liquidity Fund. 

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), determinó que Illarramendi ordenó préstamos a varias filiales de MK Capital de forma irregular y a espaldas de los inversionistas. 

El fraude por el cual se acusa a Francisco Illarramendi en Estados Unidos, y que incluye dinero del Fondo de Pensiones de Pdvsa, incluyó uso indebido del dinero de los inversionistas que atrajo a su fondo MK Capital Management, quienes pretendían obtener ganancias cambiaras con bonos venezolanos.

La SEC informó a la corte del Distrito de Connecticut que "se entrevistó a un ejecutivo del Fondo de Pensiones, quien señaló a la SEC que aunque estaba al tanto de que Illarramendi estaba invirtiendo una porción de los recursos de los Fondos de Pensiones en capitales privados, desconocía que parte del Fondo de Pensiones se estuviera empleando en préstamos a firmas y empresas". 

Adicionalmente, la Comisión de Valores de EEUU entrevistó a otros dos inversionistas del fondo Short Term Liquidity (administrado por MK Capital), quienes informaron a la SEC que entendían y suponían que los fondos que entregaron serían usados únicamente para transacciones de corto plazo con divisas, mediante la compra y venta de bonos gubernamentales venezolanos. 

Entre los cómplices de Illarramendi se señaló a Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años que preside en Venezuela la sociedad de corretaje BDO Guillén, Martínez y Asociados; y Juan Carlos Horna Napolitano, de 40 años, acusado de fraude en las entidades financieras Baninvest y Central Banco Universal. 

Eudis Girot, miembro de la dirección ejecutiva de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (Futpv) afirmó que "la vieja normativa" de Pdvsa establece que la Junta Directiva de la industria "es quien designa a los administradores del fondo y esa responsabilidad cae en Eudomario Carruyo, director ejecutivo de Pdvsa, quien designó a Illaramendi para que maneje esos fondos. Los obreros y trabajadores nunca hemos tenido la administración de los fondos ni su destino, o las inversiones que hagan". 

Dijo que "de los $540 millones comprometidos 90% corresponden al Fondo de Pensiones y otro 10% a la Caja de Ahorros". Considera que el hecho de que se hayan ignorado los pedidos de los obreros de participar en la gerencia de la empresa provoca situaciones como esta. 

Advirtió que son 25.000 pensionados y jubilados de la industria, y 105.000 trabajadores activos de Pdvsa, los afectados por este fraude. Lamentó que "Pdvsa haya tratado esto con evasivas, no hemos tenido ninguna comunicación formal, ni ha habido una explicación". 

Por su parte el diputado Ismael García introdujo ayer ante la Comisión de Contraloría de la AN una solicitud de investigación por el manejo de los Fondos de Pensiones de Pdvsa. 

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Banquero venezolano Illarramendi se declaró culpable en Estados Unidos por fraude a PDVSA

Illarramendi, de 42 años, pagó los retornos prometidos a sus clientes haciendo uso de los aportes obtenidos a través de nuevos inversionistas y falsificó documentos para justificar los beneficios, dijo el fiscal federal del estado de Connecticut, David Fein.

‘‘Creemos que este caso representa el mayor juicio de cuello blanco alguna vez conducido por esta oficina”, comentó Fein.

El banquero venezolano-estadounidense Francisco Illarramendi, quien administraba gran parte de los fondos de retiro de la estatal Petróleos de Venezuela, se declaró el lunes culpable de usar cientos de millones de dólares de sus clientes para montar un fraude bajo el esquema Ponzi, dijeron fiscales federales.

Illarramendi podría ser condenado hasta a 70 años de prisión, además de perder todos sus bienes y recibir la orden de restituir los aportes de sus inversionistas. El banquero administraba varios fondos de cobertura, uno de ellos con un monto cercano a los $540 millones.

Según versiones de la prensa venezolana, cerca de un 90 por ciento del mencionado monto pertenecía a los trabajadores de PDVSA, al tiempo que el banquero previamente se desempeñó como asesor financiero de la estatal petrolera.

“Como resultado de este esquema, los inversionistas y acreedores del fondo de Illarramendi enfrentan la potencial pérdida de cientos de millones de dólares”, dijo la fiscalía en un comunicado.

El Departamento de Justicia también informó que agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron a dos venezolanos en Florida por sus presuntas vinculaciones con el caso. Los detenidos son Juan Carlos Guillén Zerpa, un contador de 43 años, y Juan Carlos Horna Napolitano, un residente de Pembroke Pines de 40 años.

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