Mostrando entradas con la etiqueta MP. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta MP. Mostrar todas las entradas

abril 14, 2011

MP ordena juicio contra 10 directivos de sociedad de corretaje y casas de bolsa en Venezuela


Sede del Ministerio Público, en Caracas
El Ministerio Público venezolano ratificó, a través de la última audiencia de la fase, la acusación contra Pedro Ramón Castillo Torcat, director general de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, asimismo, contra Marco Siervo y Eduardo Sacco, presidente y director de Venevalores Casa de Bolsa; Miguel Osío, Ernesto Rangel, Hernán Sifontes y Juan Carlos Carvallo, director, subdirector, administrador y director de ventas de Econoinvest Casa de Bolsas, por la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir.

También la medida es contra Wilton Castellanos y José Oropeza, de Multinvest Casa de Bolsa, por los referidos delitos, José Ignacio Rivero Pedrajas, director general de Banvalor Casa de Bolsa, por el delito de comercialización ilícita de divisas.

Los delitos están previstos y sancionados en la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.

La instancia judicial mantuvo la medida privativa de libertad dictada en su oportunidad contra los 10 presuntos responsables, refiere nota de prensa del Ministerio Público.

La investigación se inició el 14 de mayo de 2010, a raíz de la denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Valores, sobre presuntas irregularidades en las operaciones que habrían sido cometidas por sociedades mercantiles, personas jurídicas o naturales.
Leer más...

febrero 24, 2011

Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales en Venezuela


MP ordenó captura de implicados en estafasEl Ministerio Público solicitó orden de captura contra ingenieros municipales involucrados en el caso de estafasinmobiliarias, de las cuales han sido víctima un número significativo de familias venezolanas.
La información fue suministrada este jueves por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
Indicó que el MP imputó a varios ingenieros, entre ellos a Jorge Uzcátegui, quien habría aprobado de forma irregular los permisos que avalaban la construcción del complejo residencial San José del Ávila, ubicado en la avenida Baralt, parroquia Altagracia del municipio Libertador, en Caracas.
Uzcategui será imputado por la presunta comisión de los delitos de usura genérica y estafa agravada, en grado de complicidad, además de concertación ilícita de funcionario con contratista.
De acuerdo con la investigación, el ingeniero municipal adscrito al Servicio Autónomo de Inspección de Obra (SAIO) de la Alcaldía de Libertador fue el encargado de inspeccionar el desarrollo de la construcción del complejo habitacional.
“Un ingeniero tiene la obligación por Ley de supervisar con responsabilidad la ejecución de las obras de acuerdo con los parámetros establecidos; si no cumple con esto será castigado y sancionado”, aseveró Ortega Díaz en su programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV).
La titular del MP indicó que hasta la fecha las investigaciones en torno a las estafas inmobiliarias han arrojado 23 personas acusadas; se han librado 179 órdenes de captura, 66 privativas de libertad, 267 medidas reales contra bienes de la empresa y 269 contra bienes de los accionistas y directores.
Además, se han dictado cinco medidas de ocupaciones temporales, 260 medidas personales (prohibición de enajenar y grabar) y 20 sustitutivas de libertad.
“Seguimos trabajando en estos casos para dar respuesta inmediata a los afectados. Hasta ahora, más de 90 fiscales están trabajando en todo el país con el caso de las estafas inmobiliarias”, dijo.
De igual modo, refirió que se ordenó la extradición de varios representantes de promotoras yconstructoras, quienes quisieron evadir su responsabilidad al irse del país.
Luisa Ortega Díaz anunció que el martes 1º de marzo próximo presentará ante la Asamblea Nacional (AN) el informe anual sobre su gestión en 2010, tal y como lo establece la Constitución Bolivariana.
Últimas Noticias
Leer más...

febrero 13, 2011

MP: no descarta responsabilidad de banca e ingenieros en "estafa inmobiliaria" en Venezuela


Según la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, la responsabilidad de la banca y de los ingenieros municipales en los casos de estafas inmobiliarias no está descartada en las investigaciones que realiza el Ministerio Público (MP).
Así lo afirmó Ortega durante en una entrevista para el diario Ciudad CCS, publicada este viernes.
“En una investigación siempre se determina la responsabilidad o no de quienes hayan ejecutado conductas delictivas. Empiezas a investigar el hecho y a determinar; esto se produjo con la conducta de éste, o del otro“, explicó la Fiscal.
Indicó que no puede decir cuáles son los resultados de las investigaciones sobre el papel de los ingenieros municipales porque no han sido imputados. “Pero, lo repito, los ingenieros municipales serán citados para ser imputados“, agregó.
Leer más...

febrero 04, 2011

MP venezolano dicta auto de detención contra 120 constructores venezolanos


Familias víctimas de estafas inmobiliarias están siendo resarcidas por cada uno de los bancos responsables del financiamiento de estas edificaciones que no concluyeron algunas constructoras privadas, de manera que esas obras están ya en etapa de reinicio, informó el diputado a la Asamblea Nacional Augusto Montiel.
Montiel declaró desde la sede de la Fiscalía General de la República, en Caracas, para presentar un reporte acerca de los avances acerca de las investigaciones sobre estos casos de estafas inmobiliarias.
Montiel sostuvo que ya ha habido aprehensiones en diversos estados y actualmente se están solicitando más de 120 constructores que han delinquido en contra de la familia y de la economía nacional, así como el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) está llevando a cabo investigaciones al respecto.
Montiel igualmente informó que la Fiscalía General de la República convocó para el lunes próximo a las familias estafadas a un encuentro en el auditorio del Ministerio Público, en Caracas, para debatir en torno al seguimiento que se le está dando a las denuncias, así como sobre los avances en las investigaciones.
Entre los avances que se han dado para atender los casos, Montiel mencionó el acuerdo entre el Gobierno y la banca para que ésta última se responsabilice por el finiquito de los urbanismos que no culminaron constructoras estafadoras, reseñó AVN.
El parlamentario acudió a la fiscalía en compañía de un grupo de familias que están agrupadas en el movimiento Movida por la Vivienda y por la Vida Digna y en contra del Ilícito Económico.
Montiel refirió que las familias estafadas de varios estados del país se han venido organizando para llevar a cabo una batalla en contra del ilícito económico que ha representado la estafa inmobiliaria que está investigando el Estado venezolano.
Afirmó que todas las familias en 19 estados estarán ejerciendo su trabajo contralor para asegurar que la calidad de las viviendas entregadas sean acordes por las cuales firmaron un contrato.
El Estado venezolano garantiza la entrega de los apartamentos a sus propietarios, en los urbanismos intervenidos, con la finalidad de hacer justicia social a los compradores que fueron víctimas de las estafas inmobiliarias llevadas a cabo por algunas constructoras privadas.
En más de 1.600 casos de estafas en el territorio nacional trabaja el Ministerio Público, a través de su Plan Contra el Fraude, la Estafa y la Usura, creado durante 2009, según la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
AVN
Leer más...

febrero 03, 2011

MP investiga 505 de casos de "estafas inmobiliaria"


Fiscalía investiga 505 presuntas estafas inmobiliariasLa Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público adelanta 505 investigaciones sobre estafas inmobiliarias, ocurridas en diversos estados del país en perjuicio de miles de venezolanos. La funcionaria aclaró que hasta la fecha la Institución ha recibido 1.600 denuncias sobre casos de esta naturaleza.
Como parte de estas investigaciones, Ortega Díaz indicó que el Ministerio Público ha acusado a 13 personas y 22 permanecen privadas de libertad, entre ellas, los empresarios contra los que ya se presentaron cargos.
Asimismo, Ortega Díaz refirió que se han solicitado a los tribunales competentes varias medidas de prohibición de enajenar y gravar bienes e inmovilización de las cuentas bancarias de los presuntos responsables de estos hechos, y, en ese sentido, las mismas fueron dictadas..
De igual manera, acotó que la Institución ha solicitado 81 medidas de prohibición de salida del país contra representantes de empresas constructoras y promotoras de viviendas, actuaciones derivadas de las investigaciones sobre estafas inmobiliarias, que se desarrollan desde 2009 mediante la aplicación del Plan Contra el Fraude, Estafa y Usura (FEU).
Recordó que el Ministerio Público designó 67 fiscales a escala nacional para atender de manera rápida y oportuna a las víctimas, con las cuales los fiscales superiores han sostenido reuniones a los fines de explicarles el estatus de tales investigaciones.
Acotó que en la mayoría de las imputaciones realizadas contra de estos presuntos estafadores inmobiliarios, los delitos más frecuentes son estafa agravada y continuada, fraude, oferta engañosa, usura y asociación para delinquir.
También, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un repunte en las denuncias por este tipo de delito, debido a la confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones del Estado venezolano.
Adicionalmente, la Fiscal General hizo referencia a la asistencia jurídico-social orientada a las personas afectadas por la explosión de varios depósitos de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), el pasado 30 de enero, en Maracay.
Esta actividad se llevó a cabo en el sector José Félix Ribas, calle 2, lugar en el que funcionarios del Ministerio Público y de otras instituciones, se encargaron de escuchar y responder las interrogantes que planteaban más de 300 personas afectadas por el incendio en Cavim.
En dicho lugar, se les brindó asistencia legal, entrega de material informativo sobre la Institución, y se facilitó orientación psico-social a los asistentes, a fin que estas familias puedan superar lo ocurrido el pasado domingo.
Ortega Díaz, expresó la posibilidad de volver a ese tipo de experiencias que acerca aun más la colectividad al Ministerio Público, garante del debido proceso.
Prensa Ministerio Público
Leer más...

Ministerio Público imputó a constructor de Terrazas de Guaycoco, Germán Hernández


Días después de que el presidente Hugo Chávez se quejara públicamente de que los responsables de la "estafa inmobiliaria" siguieran en libertad, el Ministerio Público sigue adoptando medidas contra los constructores. 

Ayer, el despacho dirigido por Luisa Ortega Díaz anunció que imputó al empresario Germán Hernández Bermúdez, de 69 años de edad y directivo del complejo Terrazas de Guaycoco, por haber incumplido con la entrega a un grupo de familias de unas viviendas en Filas de Mariche (Miranda). 

Asimismo solicitó al Tribunal 40 de Control de Caracas que ordenara su arresto domiciliario, petición que fue atendida. 

Más respaldo 

La Defensa Pública anunció ayer la creación de dos despachos en materia civil y administrativa especial inquilinaria en Caracas, los cuales se encargarán de atender las quejas que en materia de vivienda se presenten en la capital. 

Las oficinas se encuentran en la sede principal del organismo encargado de brindar asistencia jurídica a quienes no pueden costearla en el boulevard Panteón.
Leer más...

febrero 01, 2011

Detenidos directivos de empresas Vimoca, Organización Oliveira C.A.,y Venezolana de Bienes 2000


A solicitud del Ministerio Público, fueron privados de libertad cuatro directivos de empresas constructoras de desarrollos habitacionales por la presunta comisión de estafa y usura en perjuicio de cientos de familias en los estados Portuguesa y Miranda. 

En el caso de Portuguesa, durante la audiencia de presentación, el fiscal 1° de esa jurisdicción, Hahkell Escalona, imputó al presidente y a la directora de la empresa Viviendas Modernas, C.A. (Vimoca), Ángel Esteban García Sánchez y Natalia Josefina García Vivas, respectivamente, por la presunta comisión del delito de estafa continuada, previsto y sancionado en el Código Penal. 

El Tribunal 3º de Control del estado Portuguesa dictó la medida privativa de libertad para los imputados y decretó como sitio de reclusión la Comandancia General de la Policía de Portuguesa, en Guanare. 

Esta pareja fue detenida tras una inspección realizada, el jueves 27 de enero, por funcionarios del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) conjuntamente con efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana a la empresa Vimoca, con el fin de atender las denuncias realizadas ante el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por una mujer, quien alegó que el año pasado les había realizado un depósito por 48.000 bolívares y luego le indicaron que el contrato había quedado sin efecto. 

Dicha empresa está ubicada en la Carretera Nacional vía Biscucuy, Troncal 5, frente a la sede de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez), Municipio Guanare, estado Portuguesa. 

Por otra parte, el fiscal 2° del segundo circuito de esa jurisdicción, Alexander González, imputo al presidente de la empresa Organización Oliveira C.A, José Antonio Fernández de Oliveira, por la presunta comisión de los delitos de usura en operaciones financieras en grado de continuidad, estafa o defraudación y asociación para delinquir. 

El Tribunal 2° de Control del referido circuito dictó la medida privativa de libertad para Fernández y decretó como sitio de reclusión la comandancia antes mencionada. En este caso, las víctimas luego de cancelar su inicial eran obligadas por el hoy imputado a realizar un segundo contrato, situación que llevó a estas personas a realizar varias denuncias por estas irregularidades. 

Además, por orden del Tribunal 1º. de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC) le fue impuesta la medida privativa de libertad al presidente de la empresa Venezolana de Bienes 2000, C.A., Rogelio Alexis Palacios Repilloza, detenido este 29 de enero, tras una orden de aprehensión solicitada por la fiscal 62° del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Verónica Berroterán. 

Se ordenó su reclusión en el Centro de Reeducación y Trabajo Artesanal de La Planta en El Paraíso, a su vez que se fijó la audiencia preliminar para el próximo lunes 14 de febrero. 

Audiencias de presentación 

Además, el Tribunal 9º de Control de Carabobo difirió para mañana las audiencias de presentación de los directivos de la empresa constructora Inversiones Blanchet, C.A., Alfredo Benito Salas Castellanos y Roberto Antonio Bastidas Hernández. 

Corresponderá al fiscal 6° de esa jurisdicción, Mario Rodríguez, imputar a ambos hombres por la presunta comisión de delitos tipificados en el Código Penal y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. 

Este caso guarda relación con una presunta estafa inmobiliaria en perjuicio de 1.800 familias, las cuales habían destinado recursos para la adquisición de un inmueble en el complejo habitacional Lomas de la Hacienda, ubicado en San Diego, estado Carabobo. 
Leer más...

noviembre 14, 2010

Ministerio Público ha solicitado, ante los tribunales de control del país, la ejecución de 93 medidas en casos vinculados con las estafas ocurridas en la venta de inmuebles en preventa.


El Ministerio Público ha solicitado, ante los tribunales de control del país, la ejecución de 93 medidas reales y personales contra quienes están, presuntamente, vinculados con las estafas ocurridas en la venta de inmuebles en preventa.
La Fiscal General del República, Luisa Ortega Diaz, indicó que estas acciones legales son: prohibición de la salida del país, privativas de libertad, congelación de cuentas de las empresas constructoras e inmobiliarias, prohibición para enajenar y grabar bienes.
En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público indicó que, desde su despacho vienen trabajando, desde el año 2009, para evitar el cobro ilegal del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en las viviendas que están en construcción y para el resguardo de los intereses de los compradores.
Además, indicó que en el transcurso de la semana pasada realizaron una mesa de trabajo representantes de la Fiscalía, Indepabis, el Ministerio de la Vivienda y del Cicpc a fin de trazar acciones conjuntas para atacar todo lo relacionado con las estafas inmobiliarias.
De igual manera, indicó que en las diferentes fiscalías superiores del país se encuentra permanente personal para recibir las denuncias sobre este tema. Por esta razón, conminó a quienes hayan sido afectado por las acciones de las constructoras para que coloquen su denuncia y así, puedan actuar las autoridades competentes.
Asimismo, ratificó que el Ministerio Público seguirá trabajando para que, en caso de que haya un hecho punible en la venta de inmuebles, puedan ser sancionados los responsables.
Leer más...