México ocupa el primer lugar en salida de capitales: en el período desde 2000 a 2008 del país fueron retirados ilegalmente 416.000 millones de dólares, según un informe de la organización internacional Global Financial Integrity que revela su análisis anual de los costes de la delincuencia, la corrupción y la manipulación de precios en los países en desarrollo.El informe Los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo: 2000–2009, señala que aproximadamente 6,5 billones de dólares se retiraron del mundo en desarrollo desde 2000 hasta 2008.
El informe clasifica a los países de acuerdo con la magnitud de las salidas. Los 10 principales países con los más altos niveles de salidas ilícitas financieras entre 2000 y 2008 fueron los siguientes:
1. China: 2,18 billones de dólares
2. Rusia: 427.000 millones de dólares
3. México: 416.000 millones de dólares
4. Arabia Saudita: 302.000 millones de dólares
5. Malasia: 291.000 millones de dólares
6. Emiratos Árabes Unidos: 276.000 millones de dólares
7. Kuwait: 242.000 millones de dólares
8. Venezuela: 157.000 millones de dólares
9. Catar: 138.000 millones de dólares
10. Nigeria: 130.000 millones de dólares
La manipulación de precios representa un promedio de un 54,7% de flujos financieros ilícitos de países en desarrollo durante el período 2000–2008 y es el principal canal para la transferencia decapitales ilícitos procedentes de China.
El soborno, el robo, la evasión de comisiones e impuestos, fueronel mayor conducto para los flujos financieros ilícitos de los principales exportadores de petróleo como Kuwait, Nigeria, Catar,Rusia, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.
Los países exportadores de petróleo, como Rusia, los EmiratosÁrabes Unidos, Kuwait y Nigeria, son cada vez más importantescomo fuentes de capitales ilícitos.
México es el único exportador de petróleo donde la manipulación de precios del comercio era el método preferido de transferencia ilegal de capitales en el extranjero. El año pasado, el Gobierno mexicano ratificó un programa especial para la lucha contra el lavado de dinero que es una de las formas de transferir fondos ilícitos. En particular, fue vedado el cambio de divisas en el país, la compraventa en efectivo de bienes raíces, automóviles u otras cosas de valor.
Según Global Financial Integrity, las jurisdicciones más atractivas para los inversores privados para colocar dinero en el extranjero, son Estados Unidos, Gran Bretaña y las Islas Caimán.
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