Según informó la Policía, el ciudadano español, que responde a las iniciales G.C.S., controlaba una plataforma dedicada a la inversión en el mercado de divisas, que se convirtió en un sistema defraudatorio de tipo piramidal.
Los investigadores estiman que hay más de 100.000 afectados en 110 países de América y Europa. Entre los estados en los que hay afectados están Colombia, México, Eslovenia, EE.UU, Francia, Ecuador, Croacia Italia, Panamá, Bolivia, Argentina, Canadá, Guadalupe, Perú, Islandia, Suiza, Puerto Rico, Venezuela y Republica Dominicana.
Rentabilidad de hasta el 20%
El detenido ofrecía elevadas rentabilidades, de entre un 10 y un 20% mensual. Sin embargo, buena parte de los fondos captados no retornaban a los inversores, sino que se destinaban a realizar importantes operaciones inmobiliarias a nombre de testaferros y del propio detenido. De esta forma se blanqueaban los capitales estafados.
La investigación ha permitido la detención hasta el momento de tres personas, entre las que está el principal responsable en nuestro país, como presuntos autores de los delitos de blanqueo de capitales y estafa. Otras siete personas han sido imputadas por estos hechos.
Además, se han bloqueado saldos en doce entidades financieras y se ha realizado la prohibición de disponer sobre más de veinte inmuebles, situados en distintos puntos del territorio nacional, valorados en 14 millones de euros aproximadamente.
Además, se ha constatado que los implicados habían reservado en España la compra de 140 inmuebles valorados en más de 29 millones de euros.
La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la UDEF Central, perteneciente a la Comisaría General de Policía Judicial. La actuación se ha desarrollado bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
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