El Ministerio Público venezolano ratificó, a través de la última audiencia de la fase, la acusación contra Pedro Ramón Castillo Torcat, director general de Positiva Sociedad de Corretaje de Títulos Valores, asimismo, contra Marco Siervo y Eduardo Sacco, presidente y director de Venevalores Casa de Bolsa; Miguel Osío, Ernesto Rangel, Hernán Sifontes y Juan Carlos Carvallo, director, subdirector, administrador y director de ventas de Econoinvest Casa de Bolsas, por la presunta comisión de los delitos de comercialización ilícita de divisas y asociación para delinquir.
También la medida es contra Wilton Castellanos y José Oropeza, de Multinvest Casa de Bolsa, por los referidos delitos, José Ignacio Rivero Pedrajas, director general de Banvalor Casa de Bolsa, por el delito de comercialización ilícita de divisas.
Los delitos están previstos y sancionados en la Ley de Ilícitos Cambiarios y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada.
La instancia judicial mantuvo la medida privativa de libertad dictada en su oportunidad contra los 10 presuntos responsables, refiere nota de prensa del Ministerio Público.
La investigación se inició el 14 de mayo de 2010, a raíz de la denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Valores, sobre presuntas irregularidades en las operaciones que habrían sido cometidas por sociedades mercantiles, personas jurídicas o naturales.
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